7月29日金融一线消息，中国人民银行梅州市分行行政处罚信息公开表显示，广东兴宁农村商业银行股份有限公司因违反支付结算业务管理规定、违反金融科技业务管理规定、违反货币金银业务管理规定、未按规定履行客户身份识别义务和与身份不明的客户进行交易等，被警告并合计罚款54.4万元。 同时，李**（时任广...
7月10日金融一线消息，据中国人民银行湖北省分行行政处罚决定信息公示表显示，湖北神农架农村商业银行股份有限公司因违反账户管理规定、违反国库科目设置和使用规定、违反征信安全管理规定、未按规定履行客户身份识别义务，被警告，罚款30.2万元。 同时，钟某丽（时任湖北神农架农村商业银行股份有限公司运...
7月4日金融一线消息，中国人民银行江西省分行行政处罚信息公开表显示，江西共青农村商业银行股份有限公司因违反金融统计相关规定，违反账户管理规定，违反反假货币业务管理规定，占压财政存款或者资金，违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被警告，并处罚款人民币116.25万元。 同时，桂某毛（时...
7月4日金融一线消息，中国人民银行淄博市分行行政处罚信息公开表显示，山东沂源农村商业银行股份有限公司因违反金融统计相关规定、违反账户管理规定、违反人民币反假有关规定、违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录，被警告并罚款1238...
7月3日金融一线消息，中国人民银行保定市分行行政处罚信息公开表显示，河北涿州农村商业银行股份有限公司因未按规定报送可疑交易报告，被罚款21万元。 同时，孙某（时任河北涿州农村商业银行股份有限公司副行长）因对河北涿州农村商业银行股份有限公司以下违法行为负有责任：未按规定报送可疑交易报告，被罚款...
