贵阳南明富民村镇银行被罚24万元：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
9月11日金融一线消息，中国人民银行贵州省分行行政处罚信息公示表显示，贵阳南明富民村镇银行股份有限公司因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，被罚款24万元。 李某（时任贵阳南明富民村镇银行股份有限公司董事长）、黄某（时任贵阳南明富民村镇银行股份有限公司行长）对上述违法行为负有责任，分别...
贵阳云岩富民村镇银行被罚22万元：未按规定履行客户身份识别义务
9月11日金融一线消息，中国人民银行贵州省分行行政处罚信息公示表显示，贵阳云岩富民村镇银行股份有限公司因未按规定履行客户身份识别义务，被罚款22万元。 邱某建（时任贵阳云岩富民村镇银行股份有限公司董事长）、刘某虎（时任贵阳云岩富民村镇银行股份有限公司行长）对上述违法行为负有责任，分别被罚款1...
重庆渝北银座村镇银行被罚96万元：未按规定履行客户身份识别义务 与身份不明的客户进行交易
7月8日金融一线消息，据中国人民银行重庆市分行行政处罚决定信息公示表显示，重庆渝北银座村镇银行有限责任公司因未按规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，被处96万元罚款。 同时，范某星（时任重庆渝北银座村镇银行有限责任公司运营管理部（原渠道营管部）总经理）对重庆渝北银座村镇银行有...
